洗錢防制暨打擊資恐專區
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洗錢防制查詢系統(AML)↓↓↓
收費調整 「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告，自即日起實施
修正條文 公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自即日起實施
洗錢防制知識家↓↓↓
「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會
表單下載 NEW!
A00稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單說明(112年更新版)
A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.2版(112年更新版)
B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊3.1版(參考範本)(110.4.1改版)
B02事務所風險評估表 3.1版(業者自評表)(110.4.1改版)
B03(504)事務所客戶風險審查表(3.2版) (111.4.15改版)
B04記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表3.1版(自我審查表)(110.4.1改版)
B06-1 事務所教育訓練公告(第3.2版)
B06-2 事務所教育訓練簽到表(第3.2版)
B07 疑似洗錢交易申報表-NEW
C01(501)客戶聲明書 3.1版 (113.3.1修) >英文版<
C02(502A)所有權人或實質受益人聲明書 4.0版 >英文版<
事務所防制洗錢/打擊資恐應遵循事項 目錄(參考範本)
法令下載↓↓↓
記帳士納入洗錢防制函令(106.10.05)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法(107.11.09)
防制洗錢與打擊資恐線上視訊課程教學作業要點及規範(110.10.20)
其他函文↓↓
公告修正「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」自108年6月17日施行(108.6.11)
公告修正-指定記帳士暨記帳及報稅代理人適用之交易型態108年4月9日(108.06.25)